Diplomado Compliance Penal - Fiscal 2025
Este diplomado está diseñado para líderes empresariales y profesionales que buscan fortalecer su preparación ante los crecientes riesgos fiscales. En un entorno donde las omisiones o incumplimientos fiscales pueden derivar en sanciones, infracciones o incluso delitos penales, es clave contar con una visión corporativa y estrategias de cumplimiento sólidas. Participar en esta formación es una inversión estratégica para proteger la integridad de tu empresa y tu ejercicio profesional.
Curso de actualización y preparación para la Certificación UIF.
En espera de la convocatoria a publicarse en cualquier momento.
Este curso corporativo capacitará y evaluará a los profesionales responsables del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), con el fin de acreditar sus conocimientos y competencias en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. La certificación busca fortalecer el régimen nacional PLD/CFT, elevar los estándares de cumplimiento en el sector de actividades vulnerables y alinear las prácticas con los marcos internacionales establecidos por el GAFI y otras entidades regulatorias
